CRTVG

Buscar

José Luis Moreno, entre os 53 acusados de formar unha rede internacional de estafa

Publicado o 29/06/2021 10:38
José Luis Moreno, entre os 53 acusados de formar unha rede internacional de estafa

FOTO EFE

EFE

A Policía Nacional e a Garda Civil detveron 53 persoas, entre elas o empresario José Luis Moreno, como presuntos integrantes dunha rede internacional de estafadores que contaban con máis de 700 sociedades mercantís coas que defraudaron máis de 50 millóns de euros.

A investigación da denominada Operación Titella (Marioneta en catalán) comezou en 2018 cando varias entidades bancarias deron a voz de alarma sobre esta organización, a cal conseguiría defraudar máis de 1,3 millóns de euros.

De forma paralela nesas mesmas datas, a Policía Nacional interceptou en Madrid unha persoa que ocultaba nun dobre fondo dun coche ao redor de 1,3 millóns de euros. Tratábase dunha mula ao servizo da organización dedicada a branquear diñeiro, como demostraron as pescudas durante estes anos que seguiron os axentes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Brigada de Madrid, informaron a Efe fontes policiais.

Esta persoa traballaba para a rede transportando en vehículos con dobre fondo grandes cantidades de efectivo por todo o territorio nacional procedente da venda de droga dentro e fóra das nosas fronteiras.

A organización aproveitaba o seu armazón empresarial, con máis de 700 mercantís, para branquear a terceiros diñeiro procedente do tráfico de drogas. Para iso simulaban unha actividade que era inexistente co fin de xustificar os millonarios ingresos en efectivo que se xeraba coas vendas da droga. Estas sociedades contaban con boa reputación para ofrecer proxectos empresariais de todo tipo que nunca se materializaban. Tiñan o visto e prace de directores de bancos, unha notaría e ata produtores de televisión.

Unha vez que recompilaban os fondos activaban unha maquinaria perfectamente estudada na que o peloteo de cheques, a facturación simulada e a falsificación de documentos mercantís era a actividade ordinaria. O destino deste diñeiro eran países como Suíza, Panamá e as Maldivas, e a capacidade desta organización era destacable, xa que non só contaban cun notario a soldo senón que ademais entre os seus proxectos estaba crear un banco en Malta deseñado para o crime económico.

Os investigadores localizaron As vítimas, que son distintas entidades bancarias e un investidor privado, as cales sufrirían unha estafa de máis de 50 millóns de euros entre distintos proxectos fracasados. Desde primeira hora deste martes de forma conxunta os axentes conseguiron a detención dos 53 integrantes desta rede en diferentes provincias de España como Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia e Alacante.

Un dos primeiros arrestos foi o do produtor José Luis Moreno, de 74 anos, na súa vivenda de Boadilla del Monte (Madrid) pouco despois das oito da mañá. A Unidade Canina da Policía Nacional rexistrou a propiedade en busca de diñeiro procedente destas actividades ilícitas. A investigación, liderada polo Xulgado de Instrución número 2 da Audiencia Nacional, xa se pechou aínda que aínda segue baixo secreto de sumario, e con estes arrestos os axentes consideran que se desmantelou por completo a rede. 

 

Noticias web

29/06/2021