EP

O Xulgado Central de Instrución Número 3 da Audiencia Nacional investiga se os últimos propietarios das plantas de produción de aluminio en Avilés e A Coruña baleiraron a caixa mediante a adquisición de bitcoins despois de que os investigadores localizasen transaccións da moeda virtual.

Segundo un oficio da Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal adiantado por 'El Periódico de España', e ao que tivo acceso Europa Press, a análise da documentación bancaria que obra na causa revelou transferencias de fondos con conceptos como 'Pago blockchain cripto' ou 'Abono facturas BC'".

Os axentes relaciónano coa "compravenda de criptomonedas e cuxas beneficiarias son contas tituladas pola sociedade Viña y Sentido SL", que estaría vinculada á trama. Unhas pescudas que teñen lugar dentro da causa investigada na Audiencia Nacional despois de que Tardón admitise o pasado mes de decembro a querela presentada pola Confederación de Cadros Profesionais contra un total de dez persoas físicas e nove xurídicas en relación co proceso de venda das plantas da empresa Alcoa.

No momento da venda de senllas plantas, a empresa decantouse pola oferta do fondo suízo Parter Capital Group aínda que, uns meses despois, Parter vendeu os edificios ao Grupo Industrial Risco (GIR). O pasado mes de marzo unha operación na que se rexistraron unha decena de inmobles en relación á presunta despatrimonialización fraudulenta das plantas saldouse coa detención de varios executivos do grupo. 

Foentes de Alcoa sinalaron que a venda das plantas de Avilés e A Coruña foi promovido, supervisado e avalado en todo momento polo Ministerio de Industria e contou co apoio das Comunidades Autónomas de Asturias e Galicia e os representantes dos traballadores. O feito de que Parter vendese a maioría das súas accións de Avilés e A Coruña a GIR foi, segundo detallan as mesmas fontes, un incumprimento de contrato, o que levou a Alcoa a demandar a Parter por non cumprir co contrato

No oficio, a policía xudicial trata de dilucidar se os últimos propietarios das plantas utilizaron unha filial chamada Logiplus Worldwide SL como unha das sociedades que sería utilizada "para dar cobertura ás manobras defraudatorias empregadas para detraer capitais das plantas de produción de aluminio". Nesta liña, os investigadores sinalan que o montante que Logiplus destinou á compra de bitcoins ten a súa orixe en "fondos procedentes das plantas de produción de aluminio, debido a que moitas das transferencias foron inmediatamente precedidas doutras por importes moi próximos e idéntica data".

En concreto, o oficio apunta que as transferencias procedían de contas correntes tituladas polas fábricas de Avilés e A Coruña e contiñan conceptos bancarios co título "pago chatarra". Con todo, explican que "estas saídas de fondos ordenadas desde as contas das plantas de produción parecen contrastar" co destino final que se deu ao diñeiro. En total, o importe que chegou a transferirse desde a conta de Logiplus a Viña y Sentido, segundo cónstalle aos investigadores, ascendería aos 565.976 euros, que foron enviados mediante 23 transferencias realizadas entre novembro de 2020 e marzo de 2021.

Os axentes destacan que a sociedade Viña y Sentido, a cuxo nome figuran os bitcoins, tiña como obxecto inicial a comercialización de viño, un "obxecto social totalmente alleo á industria do aluminio".